В нашу компанию поступает очень много сообщений от россиян, которые пострадали, начав работать с китайскими компаниями. И в первую очередь с компаниями, которые поставляют товары по Интернету!!!
Видя, как много россиян пострадали от китайских мошенников, китайских поставщиков, китайских партнеров - я решил разместить здесь страницу с сайта нашего китайского Партнера. Китайского Адвоката Чжоу Гуанцзюнь – Николая (Коля). Он написал ее совместно с Махровым Андреем Вячеславовичем - Советником по правовым вопросам Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике
Я, руководитель Международного Коллекторского агентства, проработавший в Китае 3 года, решил разместить эту статью, почти не меняя текст.
ВОТ ЭТА СТАТЬЯ – прочитайте ее внимательно, если Вы планируете работать с Китаем и китайскими поставщиками и китайскими партнерами.
ЗАПОМНИТЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РАБОТЫ С КИТАЙЦАМИ –
- ВСЕ КИТАЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ - ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕГО ТОВАРА.
- ПОВТОРЯЮ – ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ПРОДАТЬ СВОЙ ТОВАР – И ГОТОВЫ ПОСТАВЛЯТЬ ЕГО НА УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ПОСЛЕ ПОСТАВКИ ТОВАРА!!!
- ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ – С РАДОСТЬЮ ГОТОВЫ ПОСТАВЛЯТЬ СВОЙ ТОВАР НА УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ПОСЛЕ ПОСТАВКИ ТОВАРА В РОССИЮ!!!
ЗАПОМНИТЕ ЭТО – КРЕПКО ЗАПОМНИТЕ
КАК МОЖНО ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КИТАЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ
Авторы: Махров А.В. и Адвокат Чжоу Гуанцзюнь – Николай или просто Коля.
Источник:www.chinaruslaw.com
В последние годы стало выявляться все больше случаев, когда иностранные компании, в том числе и российские, попадают «в ловушку» китайских мошенников. Практика обобщения известных случаев подобного рода позволяет сделать ряд выводов и дать некоторые практические рекомендации.
СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КИТАЙСКИМИ ПАРТНЕРАМИ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Китайские мошенники на нескольких торговых сайтах размещают предложение о продаже товаров по очень привлекательным ценам, либо направляют такое предложение непосредственно потенциальным клиентам по электронной почте.
При выходе иностранной компании на связь и приезде в Китай для проведения переговоров, мошенники показывают им завод или фабрику своих «союзников по мошенничеству», либо привозят по предварительной договоренности на китайский завод или фабрику, принадлежащую вовсе постороннему лицу.
Здесь они заявляют российским покупателям, что это их «дочернее предприятие» или контролируемый ими завод. Ведут их в ресторан. Очень церемонно принимают. После такого, обычного для Китая «знакомства», иностранный партнер обычно успокаивается, убедившись в наличии у мошенника «собственного» завода, его надежности и реальной возможности работать с ним.
Далее, при заключении Контракта, мошенники со ссылкой на действующий в Китае валютный контроль или иные придуманные поводы, требуют заключить договор от имени известной им гонконгской компании. Часто российские компании соглашаются на такие условия. Иногда российские компании вообще не различают китайские и гонконгские компании, не понимают сущность гонконгской компании, что позволяет китайским мошенникам еще легче обманывать покупателя.
Обычно по условиям контракта мошенники требуют ПРЕДОПЛАТЫ,
ВОТ КЛЮЧЕВОЙ СИГНАЛ МОШЕННИЧЕСТВА – мое замечание
а после получения ПРЕДОПЛАТЫ китайские мошенники, либо исчезают, либо затягивают возврат денег или поставку товаров. А последнее время, участились случаи, когда Вам за Ваши деньги, поставляют совсем не то, что Вы заказывали.
Поскольку сумма таких сделок обычно не очень большая, российской компании, как потерпевшей стороне, не всегда выгодно привлекать адвоката для ведения судебного дела или обращения в полицию, т.к. это связано с издержками, во много раз превосходящими сумму потерянных средств.
(это китайские мошенники, учитывают с самого начала)
На этом бизнесе мошенники хорошо зарабатывают. Повторяя эту схему бесконечное число раз. Ведь «тупые» (Лоу Вэй) иностранцы произошли от Зверей. А китайцы произошли от Бога и поэтому обмануть иностранца, сам китайский Бог им велел.
Эй! Тупой русский коммерсант! Где деньги!!!
Когда переведешь деньги, тогда получишь Товар.
И в придачу, бесплатно, получишь «маленькая китайская Хитрость».
Не бойся.
Китайская хитрость не кусается.
Она твои деньги переносит ко мне в карман.
ЗАКЛЮЧАТЬ ЛИ ДОГОВОР С ГОНКОНГСКОЙ ИЛИ ИНОЙ ОФФШОРНОЙ КОМПАНИЕЙ?
Нельзя однозначно говорить, что все гонконгские - оффшорные компании используются только для извлечения необоснованной выгоды или просто для мошенничества. Вместе с тем, в китайской практике, оффшорные компании используются не только для оптимизации налогообложения, но зачастую именно для преднамеренно обманных действий.
При отсутствии убежденности в хорошей репутации китайского партнера или перспективы успешного сотрудничества с китайским контрагентом, предлагается воздержаться от заключения договора с таким партнером, особенно, когда выдвигается требование осуществления ПРЕДОПЛАТЫ.
(в десятый раз повторяю, требование Предоплаты – сто процентный сигнал кидания)
Если китайский партнер настаивает на заключении договора от имени оффшорной компании или существуют другие обстоятельства, по которым российская компания очень хочет работать с ним, необходимо требовать от китайского партнерапредставить следующую информацию и документы:
1.Письменную Гарантию или Залоговые документ обеспечения исполнения договора от имени завода или фабрики, продукты которых интересуют российскую компанию;
2.Личные данные на всех учредителей - физических лиц оффшорной компании, в том числе копию паспорта («Шэнь Фы Чжэнь» или «Ху Джао»), адрес проживания, и все учредительные документы оффшорной компании;
3.Договор или соглашение между оффшорной компанией и заводом или фабрикой о сотрудничестве;
4.Все реквизиты китайского партнера, в том числе юридический адрес и фактический адрес на континентальном Китае
ВНИМАНИЕ - а если у партнера вообще нет фактического адреса месторасположения в пределах континентального Китая, или он не хочет указывать его в договоре – это может означать только одно, он что-то скрывает, или что эта компания вовсе не является китайской.
ВЫВОД - следует избегать контактов с таким Партнером.
Не переживайте – китайских компаний, также много, как и китайцев. Вы найдете еще тысячу компаний, которые будут готовы работать с Вами на Ваших условиях.
ЗНАЙТЕ - при отсутствии в Договоре реквизитов ФАКТИЧЕСКОГО местонахождения китайской компании, а наличие лишь зарегистрированного адреса в оффшорных юрисдикциях, СИГНАЛ ТОГО – что они не вправе заниматься предпринимательской деятельностью в Китае. И административные органы Китая имеют в этой связи основания для пресечения деятельности таких компаний);
5.Требуйте указать Место подписания договора (это будет очень важно для определения места совершения преступления, без этого, китайская полиция будет отказывать в возбуждении уголовного дела).
ВНИМАНИЕ – это очень важный момент – китайцы, находясь в России, очень любят охотно и подчеркнуто указывать в Договоре, что местом заключения Договора является Россия. А вот если Вы подписываете Договор с китайцами в Китае, а они отказываются указывать место подписания Договора – в Китае – ЭТО СТО ПРОЦЕНТНЫЙ СИГНАЛ, ЧТО ВАС СОБИРАЮТСЯ КИНУТЬ!!!
В таких случаях, китайские мошенники, часто говорят – «Мы начинали переговоры в России и поэтому давайте укажем место заключения Договора – Россию!!!
ВЫ УЖЕ ПОНЯЛИ и надеюсь запомнили – это стопроцентный Сигнал, что Вы имеете Дело с Кидалами.Так как китайская полиция не примет у Вас Заявление по Договору, место заключения которого - Россия. А российская полиция не сможет допросить китайца и поэтому откажет Вам в возбуждении уголовного дела. А над решением Российского Суда или действиями Российских Приставов – китаец будет только хихикать!!!
Ну что - русская коммерсанта?
Нравится бизнес по-китайски?
КАК УЗНАТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПАРНЕР – ГОНКОНГСКОЙ КОМПАНИЕЙ?
Для этого надо знать несколько особенностей, сразу привлекающих к себе внимание и характеризующих гонконгскую компанию. К ним, в частности, относятся:
2.Наименование гонконгской компаний обычно включает в себя только фирменное наименование и организационно-правовую форму, без указания на основную сферу ее деятельности и территориальную принадлежность (например, ООО «Надежда»).
3.ПОМНИТЕ - печать обычной (континентальной) китайской компании только круглая, большая и красного цвета;
4.Наименование китайской (континентальной) компании состоит их четырех частей:
4.1. территориальная принадлежность
4.2. фирменное наименование
4.3. основная сфера деятельности
4.4. организационно-правовая форма (например, «Пекинская компания с ограниченной ответственностью международной торговли «Надежда»);
5.Обычно гонконгская компания использует оффшорный счет для получения платежей по контрактам. Такой счет открывается в некоторых банках в Китае и не подлежит валютному контролю, поэтому мошенники могут быстро переводить полученные средства на другой счет.
5.1. ВНИМАНИЕ - в номере такого оффшорного счета есть специальное обозначение OSA. И если партнер выставил инвойс с такими реквизитами, то это означает, что средства перечисляются на счет оффшорной компании. Данное обстоятельство должно насторожить российского контрагента.
Конечно, во избежание неоправданных потерь из-за несвоевременного установления статуса своего китайского партнера желательно до заключения контракта попросить его представить все необходимые документы и информацию о своей компании. А также реквизиты счета, по которому вам предлагают произвести оплату в будущем. И если там окажутся эти три буквы – OSA – то Вы уже знаете. Деньги будут переводиться в Гонконг.
Эй! Тупой русский. Ты сюда не плати. Ты в Гонконга плати!
НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С КИТАЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ
Желательно заключать договор на китайском языке, можно одновременно на английском или русском языке, но, самое главное, чтобы был текст на китайском языке. Причем желательно заключать договоры не в одном документе на двух языках, а два равныхДоговора на разных языках. Это целесообразно делать для возможного в дальнейшем обращении в Полицию и в Суд, или иные инстанции, не тратя дополнительных средств и времени на перевод контрактных документов.
Следует подробнее описать все реквизиты китайского партнера, в том числе –
Адрес компании,
банковские реквизиты,
телефон и факс,
полное имя и фамилию, паспортные данные - представителя, который подписывает договор от имени китайской компании.
И очень важно – ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС КОМПАНИИ
И очень важно - ДОМАШНИЙ АДРЕС КИТАЙСКОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ.
Надо убедиться в том, что стороны уже хорошо понимают друг друга в отношении всех условий договора, а это можно сделать только при помощи хорошего переводчика, имеющего опыт коммерции.
ПОМНИТЕ – китайские мошенники, которые готовятся кинуть Вас, изначально предлагают Вам бесплатного переводчика, который, конечно с ними в сговоре.
Эй! Дедушка Ван! Поработай у нас переводчиком.
Мы хотим обмануть русского.
У него все равно много денег.
Да и не жалко его совсем.
Он ведь тупой. Как и все иностранцы.
ЗНАЙТЕ – следует исключать указания в Договоре условия о применение к договору «Общих условий поставок между СССР и КНР от 1991 года», в которых предусмотрено обязательное арбитражное рассмотрение всех споров по договору.
Китайские мошенники пользуются и таким приемом.
Дело в том, что на практике - такой порядок разрешения споров представляется неэффективным и не выгодным, применительно, прежде всего, к спорам о небольших суммах, потому что в Пекине, минимальны размер арбитражного сбора в Китайской международной экономической и торговой арбитражной комиссии (CIETAC) составляет 20 тысячей юаней КНР = 3 500 долларов США.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА?
Если китайский партнер сразу ПРОПАЛ, получив ПРЕДОПЛАТУ, то это означает только одно - Вы попали в ловушку. Вас КИНУЛИ.
ЧТО ДЕЛАТЬ - следует как можно быстрее – обращаться в Полицию.
Обращаться в полицию с просьбой возбудить уголовное дело. Для этого надо собирать и передавать в полицию все документы, касающиеся договора и китайского партнера. Возможно, еще потребуется перевод документов на китайский язык.
Самое главное - надо сообщить полиции,
- кто мошенник. (как зовут директора компании, который подписывает Договор. Номер его загранпаспорта - «Ху Чжао» или номер – «Шэнь Фы Чжэнь» – внутреннего документа китайца)
- где можно его найти. (фактический адрес компании. И фактический адрес проживания директора компании.)
ВНИМАНИЕ – вот именно эту информацию Вы должны получить о Вашем китайском Партнере до подписания Договора и конечно до Перевода денег.
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ – паспортные данные китайского партнера с кем вы заключаете Договор. И его домашний адрес!!! Офисный адрес само собой, но очень важен – ДОМАШНИЙ АДРЕС И ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ «КИДАЛЫ»!!!
ВНИМАНИЕ – если Ваш китайский Партнер отказывается предоставить Вам эти данные о себе, то это стопроцентный сигнал, что Вас готовятся кинуть!!!
При необходимости также следует обращаться в российские консульства или Торговое представительство России в Китае, чтобы они оказали необходимое содействие в решении вопроса, особенно во взаимодействии с государственными структурами КНР.
(вряд ли они Вам помогут. Но по крайней мере, что то посоветуют или просто посочувствуют)
Если Вы не знаете китайского законодательства или общение с правоохранительными органами представляется затруднительным, то целесообразно обращаться к адвокату за юридическим сопровождением. При этом надо знать, что по китайскому законодательству расходы на адвоката или представителя не возмещаются, независимо от исхода дела.
(Стоимость услуг Адвоката Чжоу Гуанцзюнь - Коли (соавтора этой статьи) – 5 000 долларов)
Эй! Русская коммерсанта. Иди к нам. Не бойся!
Мы тебе покажем, кто здесь сильнее.
О возможности получения информации о действительном правовом статусе китайских компаний, их благонадежности и деловой репутации
К основным источникам получения информации о китайских компаниях следует отнести следующие:
1.Любые данные, публикуемые в открытой печати; рекламные буклеты, справочные материалы, распространяемые самими компаниями с информацией о себе; информация, размещаемая на Интернет-сайтах;
2.Информация, содержащаяся в документах, которые могут быть получены непосредственно от китайской компании по запросу;
3.Данные, полученные по запросу от регистрирующих органов различных уровней;
4.Данные, полученные через финансовые организации КНР;
5.Информация, полученная при содействии Торгпредства России в КНР;
7.Информация, полученная по специальному запросу при содействии специализированных юридических компаний.
По объему полученных данных, информация условно подразделяется на первичную (исходную) и подробную информацию.
1.В открытых общедоступных источниках (статьях, буклетах, справочниках и т.п.) публикуется первичная информация, к которой относятся данные о названии компании, дате ее учреждения, зарегистрированном юридическом адресе, возможно, об основном предмете деятельности и ее руководстве. Указанные данные, как правило, можно получить бесплатно. Однако обычно ее не достаточно для формирования объективной картины об интересующей компании, т.к. ее размещение зачастую преследует скорее рекламные цели.
2.Китайские компании при соответствующем запросе могут сами предоставить данные о себе. Следует отметить, что крупные и известные китайские компании в целях поддержания своего делового авторитета и популяризации своей деятельности зачастую сами заинтересованы в направлении в адрес Торгпредства информации о себе. Обычно по запросу чаще всего направляются копии следующих документов:
2.1. свидетельства о регистрации юридического лица (содержит данные о названии компании, дате регистрации, указание на организационно-правовую форму компании, о юридическом адресе, регистрационном номере, регистрирующем органе);
2.2. свидетельства о праве ведения коммерческой деятельности (содержит указание на разрешенный основной предмет деятельности компании, указание на орган торгово-промышленной администрации, выдавший свидетельство);
2.3. свидетельства о налоговой регистрации в центральных и местных налоговых органах и присвоении статистического номера.
3.Государственное торгово-промышленное управление (ГТПУ) является головной организацией, отвечающей за регистрацию компании на всей территории КНР.
State Administration of Industry and Commerce (SAIC)
8 Sanlihe East Road Xicheng District Beijing , 100820
Tel: 86-10-6803-2233 Fax: 86-10-6801-0463 Websites: http://www.saic.gov.cn
Торгово-промышленные управления городов, разделенных на районы, префектуры и волости (уезды), торгово-промышленные отделы муниципалитетов центрального подчинения, а также торгово-промышленные отделы городов, разделенных на районы, отвечают за регистрацию компаний согласно их юрисдикции. Данные о зарегистрированных в этих юрисдикциях компаниях можно получить на сайтах этих регистрирующих органов (на китайском языке).
По Шанхаю: http://www.sgs.gov.cn/lz/etpsInfo.do?method=index
Для проверки надо знать точное наименование компании (желательно на китайском языке), или фамилию законного представителя данной компании, либо ее регистрационный номер, или точный адрес.
5. При содействии Торгпредства России в КНР можно получить информацию об известных ему китайских компаниях, как зарекомендовавших себя в качестве надежных и долгосрочных партнеров с положительной финансовой репутацией, проходящих по отслеживаемым в Торгпредстве инвестиционным проектам, так и известных с отрицательной стороны. Обычно при обращении с просьбой о предоставлении такой информации, Торгпредство высказывает свои рекомендации в отношении известных ему китайских фирм.
КИТАЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Работая с китайцами, надо учитывать китайскую психологию. Она не похожа ни на что, известное Вам до начала общения с китайцами.
Но я хочу обратить Ваше внимание только на две особенности китайской психологии –
ПЕРВАЯ ОСОБЕННОСТЬ – китайцы, очень гордая нация. Они очень гордятся тем, что они китайцы. Даже самый малограмотный китаец из деревни, будет в душе, считать, что он умнее и хитрее «тупого» иностранца. Но при этом, китайцы, ни когда не демонстрируют открыто, свою национальную гордость! Китайская гордость основана на том, что они произошли от китайского Бога. А иностранцы произошли от зверей. Русские например по мнению китайцев, произошли от медведей. А европейцы – от лошадей.
Поэтому китайцы считают, что обмануть иностранца очень легко. И с радостью делают это.
ВТОРАЯ ОСОБЕННОСТЬ – китайцы считают, что у иностранцев, очень много денег. И китайцам совсем не жалко обмануть иностранца. Ведь у иностранца много денег. Он еще себе заработает. Так что если Вас кинули китайцы, знайте, что ни какой жалости и сочувствия к себе, вы не увидите.
Не переживай русская коммерсанта! У тебя все равно много денег. Ты еще заработаешь.
КОНТАКТЫ С ТОРГПРЕДСТВОМ РОССИИ В КНР
Почтовыйадрес: Trade Representation of the Russian Federation in the People's Republic of China 100600, China, Beijing, Dongzhimennei Dajie, Mashao Hutong, 27A
Тел: +86 (10) 65322201; +86 (10) 65322181 Факс: +86 (10) 65325398
Первичная информация предоставляется при непосредственном обращении в Регистр бесплатно, и содержит следующие данные:
- название компании;
- регистрационный номер;
- дата регистрации;
- изменения в названии компании с указанием дат;
- статус компании (например, «активный»).
Подробная информация может быть получена также при непосредственном запросе Регистра по Интернету, но на платной основе в соответствии с указанными формами оплаты. Компании, зарегистрированные в Гонконге, подчиняются местному законодательству о компаниях и в обязательном порядке обязаны представлять в Регистр документы, определенные этим законодательством. Следующие подробные данные и материалы предоставляются Регистром:
- регистрационные документы, включая копии свидетельства о регистрации, уставных документов, назначении на руководящие должности;
- ежегодные финансовые отчеты компании, включая основные показатели деятельности по позициям;
- список акционеров компании;
- сведения об акционерном капитале;
- данные о движении акций;
- информация о руководстве компании (в том числе персональные данные);
- данные аудиторских проверок (при наличии таковых).
Стоимость одного пакета документов в среднем составляет
140 гонконгских долларов, плюс дополнительные расходы за доставку документов.
При содействии специализированных юридических фирм возможно получение на платной основе подробной информации об интересующей китайской компании. Кроме этого, по просьбе заказчика может быть отработан вопрос с отслеживанием банковских проводок по счетам, некоторая контрактная информация, связанная с деловой активностью интересующей компании.
АВТОРЫ СТАТЬИ -
Адвокат Чжоу Гуанцзюнь - Николай или Коля – Китайский Адвокат в Пекине - Партнер нашей компании – и мой Друг. Закончил Юрфак МГУ в Москве. По-русски говорит свободно.
Пекинская адвокатская фирма"Синь Да Ли"
Моб: 86-13601279592 Офис: 86 - 10-68534257 Факс: 86 - 10-88459971
Skype name: zhou9592
Сайт: www.chinaruslaw.com
Махров Андрей Вячеславович - Советник по правовым вопросам Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике
